Solicito a implementação de um mecanismo de consulta de titularidade de dados na rotina de fechamento mensal de propostas. A proximidade do prazo legal de envio ao regulador exige que possamos rastrear rapidamente quem solicitou a exclusão de seus registros. Atualmente, a rotina não valida se o titular exerceu o direito de oposição antes de processar o lote, o que pode gerar inconsistências regulatórias. A solução deve incluir uma verificação prévia em uma base de consentimentos e a geração de um relatório de itens bloqueados.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Proposta 77%
- Privacidade (LGPD) 22%
- Relatórios Regulatórios 1%
e mais 22 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Proposta | 77% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Proativo | 95% | |
| Severidade | 0,94 Nível 3 (nível 4 de 4) não vale para esta natureza | 82% | |
| Impacto esperado | 0,75 Nível 2 (nível 3 de 4) | 76% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 49% | |
| Urgência | 0,86 urgente | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 45% |