Gostaria de solicitar uma melhoria na rotina de fechamento contábil. Atualmente, não estamos armazenando a evidência de controle exigida pelos órgãos reguladores, o que tem gerado retrabalho e risco em auditorias. Proponho que seja implementado um mecanismo automático de captura e guarda dessas evidências ao final de cada fechamento, garantindo a rastreabilidade e conformidade com as exigências legais.
Conta em Dados e Regulatório × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Relatórios Regulatórios 99%
- Nenhum destes 1%
e mais 23 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Dados e Regulatório › Relatórios Regulatórios | 99% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
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| Natureza | Proativo | 100% | |
| Severidade | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 5% | |
| Impacto esperado | 0,71 Nível 2 (nível 3 de 4) | 87% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 92% | |
| Urgência | 0,23 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 100% |