A fila de alertas de fraude não está persistindo o hash de auditoria exigido pelo compliance. Sem essa evidência de controle, não consigo atestar a integridade do processamento dos alertas que impactam a geração e o versionamento dos contratos de financiamento e aditivos que minha equipe produz. Preciso que o log de cada item processado na fila inclua o hash criptográfico do payload e o timestamp de execução.
Conta em Crédito × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Antifraude 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
Relato cruzado: quem relata é do time Contratos, mas o objeto de que o evento fala é do time Antifraude. Vale o dono: a área é Crédito.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Crédito › Antifraude | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 65% | |
| Severidade | 0,79 Nível 2 (nível 3 de 4) | 54% | |
| Impacto esperado | 0,70 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 90% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 85% | |
| Urgência | 0,38 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 99% |