cara, seria muito bom se a geração do relatório mensal pro regulador guardasse um log de tudo que foi feito. a gente precisa de uma evidência de controle, mas hoje não tem nada registrado. fica aquele deus nos acuda quando o regulador pede comprovante.
Conta em Dados e Regulatório × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Relatórios Regulatórios 97%
- Observabilidade 3%
e mais 23 com probabilidade menor.
Relato cruzado: quem relata é do time Antifraude, mas o objeto de que o evento fala é do time Relatórios Regulatórios. Vale o dono: a área é Dados e Regulatório.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Dados e Regulatório › Relatórios Regulatórios | 97% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
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| Natureza | Proativo | 97% | |
| Severidade | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 3% | |
| Impacto esperado | 0,69 Nível 2 (nível 3 de 4) | 90% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 99% | |
| Urgência | 0,26 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 80% |